Die C24 Bank ist wie alle Banken verpflichtet, gemäß den geltenden Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung definierte Einzahlungen zu überprüfen und ggf. Nachweisdokumente anzufordern. Damit schützen wir alle unsere Kunden und ihre Gelder vor Betrug oder vor der Verbindung mit illegalen Aktivitäten.
Falls eine Klärung notwendig ist, senden wir Ihnen eine entsprechende Benachrichtigung. Diese erhalten Sie direkt in Ihrer C24 Bank App, sowie per Mail und Pushnachricht.
Wenn Sie diese erhalten, sollten Sie uns über Ihre C24 Bank App ein offizielles Dokument zur Verfügung stellen, aus dem die Herkunft Ihrer Gelder klar hervorgeht. Die genauen Anforderungen finden Sie direkt in Ihrer App oder hier.